الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
منزل NEWS أخبار بيتكوين تعامل بصرامة مع معاملات البطاقات المتعلقة بالعملات المشفرة

تعامل بصرامة مع معاملات البطاقات المتعلقة بالعملات المشفرة

-

- الإعلانات -

تعامل بصرامة مع معاملات البطاقات المتعلقة بالعملات المشفرة

يطلب بنك الدولة الفيتنامي من الوحدات ذات الصلة تعزيز منع ومكافحة ومنع انتهاكات القانون في عمليات البطاقات ، وخاصة المعاملات المتعلقة بالمقامرة والمقامرة والنقود الإلكترونية ...

أصدر مصرف الدولة الفيتنامي مؤخرًا التوجيه رقم 02 / CT-NHNN بشأن تعزيز الوقاية والقتال والوقاية من انتهاكات القانون في عمليات البطاقات المصرفية.

على وجه الخصوص ، من أجل الحد من المخاطر ومنع الأعمال غير القانونية في عمليات البطاقة ، يطلب بنك الدولة من الشركات التابعة ومصدري البطاقات ومقدمي الدفع بالبطاقات ومقدمي خدمات وسيط الدفع. والمكاتب التمثيلية لمنظمات البطاقات الدولية يجب اتخاذ تدابير لمنع ومكافحة ومنع انتهاكات القوانين في هذا النشاط.

على وجه التحديد ، مع الوحدات التابعة ، يُطلب من بنك الدولة الفيتنامي إكمال الإطار القانوني لعمليات البطاقة وفرض عقوبات للتعامل مع انتهاكات القانون في هذا النشاط. في الوقت نفسه ، تحتاج الوحدات إلى مراجعة وتسجيل المعلومات حول تشغيل البطاقة ، وبالتالي بناء خطة تفتيش ومعالجة انتهاكات القانون وفقًا لاختصاصها.

يجب على الشركات التابعة لبنك الدولة التنسيق مع السلطات المختصة لمنع ومكافحة الجرائم والأعمال غير القانونية في عمليات البطاقة المصرفية.

مع مصدري البطاقات ومنظمات دفع البطاقات ، طالب محافظ بنك الدولة بمراجعة العملية والإجراءات الكاملة للملفات والعقود لفتح واستخدام حسابات الدفع والبطاقات المصرفية لضمان صحة القانون. القانون.

يتعين على هذه المنظمات التحقق من نطاق استخدام البطاقات في العقود والحدود وأسعار الصرف في المعاملات لضمان الامتثال للقانون.

في الوقت نفسه ، قم بالتنسيق مع مقدمي خدمات الدفع الوسيط للتحقق من معاملات البطاقات التي تنشأ عند التجار لمنع المعاملات غير القانونية مثل استخدام بطاقات الائتمان لتحويل الأموال والائتمان إلى الحسابات. المدفوعات وبطاقات الخصم ؛ دفعة قصيرة لغرض السحب النقدي.

على وجه الخصوص ، من الضروري منع معاملات البطاقات التي لا تتوافق مع أحكام القانون المتعلقة بالألعاب الحائزة على جوائز ، والمقامرة ، والقمار ، والصرف الأجنبي ، والأوراق المالية ، والنقود الإلكترونية ...

في حالة اكتشاف مؤسسات وسيطة الدفع ، يجب على التجار الذين يستخدمون البطاقات بشكل مخالف للوائح إنهاء تعاونهم واتخاذ إجراءات المعالجة المناسبة.

يطلب المنظم أيضًا من مصدري البطاقات ومؤسسات الدفع التنسيق لاكتشاف المعاملات المشبوهة ، وتحذير العملاء والوسطاء والتجار. لا تستخدم أو تنشئ شروطًا لكيانات أخرى لإساءة الاستخدام لأغراض انتهاك القانون ، مثل التأجير أو اقتراض حسابات الدفع أو الشراء أو البيع أو التأجير أو تأجير البطاقات أو معلومات البطاقة وفتح البطاقات ...

بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع الوسيطة ، يطلب بنك الدولة العمل وفقًا للترخيص الممنوح ، وحظر استخدام خدمات الدفع الوسيطة وإساءة استخدامها لدعم تنفيذ سلوك الاستخدام. بطاقة بنكية مخالفة للقانون

مع المكاتب التمثيلية لمنظمات البطاقات الدولية ، يطلب بنك الدولة ضمان التعاون مع مصدري البطاقات ومنظمات الدفع ، وتبديل البطاقات في فيتنام في تقديم الخدمات للعملاء.

يُطلب من هذه المنظمات مشاركة المعلومات والتحذيرات للمنظمات ذات الصلة من خلال قائمة التجار ذوي الخطورة العالية والمؤسسات المشاركة في المقامرة والمقامرة. ، مغامرة؛ تداول العملات الأجنبية والأوراق المالية والنقود الافتراضية والنقود الإلكترونية ...

ثيو أخبار زينغ


- الإعلانات -
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
منصة Binance ذات السمعة الطيبة
تان تانhttps://blogtienao.com
امسك لا تموت ابدا!
- إعلانات -منصة Binance ذات السمعة الطيبة

أرضية المعاملات العلوي

طابق باينانس

ما هو Binance؟ [تعليمات التسجيل والاستخدام ...

العقود الآجلة بينانس

ما هي Binance Futures؟ [دليل كامل من ...

أخبار ساخنة من الأسبوع