الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
منزل NEWS لم يتم الانتهاء من القضية القديمة ، وقد تورطت BitMEX في دعوى قضائية أخرى

لم يتم الانتهاء من القضية القديمة ، وقد تورطت BitMEX في دعوى قضائية أخرى

-

- الإعلانات -
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات

القضية القديمة لم تمر ، BitMEX متورطة في دعوى قضائية أخرى

[مكبر الصوت]

 

بالإضافة إلى اتهامات الاحتيال وغسيل الأموال والتلاعب بالسوق. تبادل مشتقات العملات المشفرة BitMEX تواجه مشكلة في مواجهة دعوى قضائية أخرى.

أقام ديمتري دولجوف ، من سكان موسكو ، روسيا ، دعوى قضائية أمام المحكمة في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا. وقال إن "HDR Global Trading Limited ، الشركة الأم لـ BitMEX ، مؤسسو البورصة مثل آرثر هايز وبن ديلو وصامويل ريد والعديد من الآخرين شاركوا في الأنشطة ويسروا عليها. الغش ، كسب بلايين الدولارات بطريقة غير مشروعة ".

تأتي الشكوى بعد أسبوعين من تحميل BitMEX ومؤسسي البورصة مسؤولية لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل الأمريكية (DOJ).

انظر أيضا: تم منح BitMEX و Arthur Hayes "ألواح التقطيع" من قبل وزارة العدل الأمريكية

وفي دعوى قضائية أخرى في مايو ، اتهمت شركة BMA LLC التابعة لبورتوريكو أيضًا شركة BitMEX بالضلوع في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال والتلاعب بالسوق.

تدعي الدعوى القضائية الجديدة المكونة من 188 صفحة أن BitMEX قد تجاهلت طلبات التحقق من هوية العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) ، بسبب نقص الرقابة ... سمحت BitMEX للمتسللين ومن يحبون الاختباء. الضرائب وغسيل الأموال والتهريب والاتجار بالمخدرات ... يتدفقون على الأرض لكسب الأموال الساخنة "

كما نصت الدعوى القضائية التي رفعتها Dolgov على أن "BitMEX تشارك بشكل مباشر وتستفيد من التلاعب بالسوق وغسيل الأموال من خلال مكاتب التداول الداخلية وغير المباشرة"

يدعي دولجوف أنه عانى "الكثير من الضرر".

وقال بافيل بوجودين ، محامي دولجوف: "نبحث عن تعويضات يتوقع أن تصل إلى 50.000.000 مليون دولار أمريكي".

BitMEX لم يعلق بعد على هذا الحادث.


قم بتحديث أسرع سعر للعملات المشفرة 24/7 هنا:
https://blogtienao.com/ty-gia/

إذا لم يكن لديك حساب Binance ، فقم بالتسجيل هنا: https://blogtienao.com/go/binance

انظر أيضا:

- الإعلانات -
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
منصة Binance ذات السمعة الطيبة
تان تانhttps://blogtienao.com
امسك لا تموت ابدا!
- إعلانات -منصة Binance ذات السمعة الطيبة

أرضية المعاملات العلوي

أخبار ساخنة من الأسبوع

"Bitcoin و XRP يواجهان تصحيحات كبيرة ، وهذا هو الوقت الذي يمكن أن يبدأ فيه موسم العملات البديلة"

"البيتكوين و XRP تواجهان تصحيحًا ...