صادرت الشرطة النيوزيلندية 90 مليون دولار من شركة الصرافة BTC-e في قضية تبييض أموال بقيمة 4 مليارات دولار

صادرت الشرطة النيوزيلندية مؤخرا 140 مليون دولار نيوزيلندى (حوالى 90 مليون دولار أمريكى) فيما يتعلق بخط غسيل الأموال ألكسندر فينيك بقيمة 4 مليارات دولار.

كان ألكسندر فينيك - المشغل السابق لبورصة العملات المشفرة BTC-e - أحد أقدم البورصات وأكثرها شهرة في الماضي.

ومع ذلك ، توقف هذا الطابق عن العمل منذ عام 2017 ، مما جعل العديد من المستثمرين بائسين (بما في ذلك المستثمرين الفيتناميين).

تقول الشرطة النيوزيلندية أن هذه واحدة من أكبر حالات غسيل الأموال في تاريخ العملة المشفرة.

تم القبض على ألكسندر فينيك بتهمة غسل الأموال في اليونان في عام 2017 وفي أوائل عام 2020 تم تسليم فينيك إلى فرنسا ، حيث لا يزال محتجزًا.

هناك العديد من الادعاءات بأن Vinnik تدير الطابق BTC-e دون الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال ، مما أدى إلى العديد من أنشطة غسل الأموال غير القانونية على الأرض.

نظرًا لغياب سياسات ولوائح مكافحة غسيل الأموال ، استفادت المنظمات الإجرامية من تبادل العملات المشفرة BTC-e لغسل الأموال.

قال مفوض الشرطة النيوزيلندية أندرو كوستر إن الأموال المصادرة تعكس هذه حادثة غسيل أموال ضخمة ومؤثرة تنطوي على العديد من المنظمات الإجرامية في جميع أنحاء العالم.

وقال كوستر أيضا إن الشرطة النيوزيلندية تحاول تعقب الأموال المتبقية المتضمنة في القضية لكنهم لا يعرفون ما هي الأموال أو النقود الورقية أو النقود الإلكترونية.

حتى الآن لا تزال هذه القضية قيد التحقيق.

هناك مصدر يقول أيضًا أن ألكسندر فينيك هو الذي استأجر القراصنة لإسقاط جبل. غوكس في ذلك الوقت.

• أكثر من 700 بنك إيطالي على استعداد لاختبار اليورو الرقمي
• عبر المؤسس المشارك لـ Ethereum عن تحذير بشأن مخاطر DeFi في مواجهة التدفق الهائل للقادمين الجدد
• ما هو الويب 3.0؟ يبدأ عصر الإنترنت الجديد من هنا

- الإعلانات -