تقول الشرطة الصينية إن العملات المشفرة تستخدم لغسل أموال المخدرات

- الإعلانات -

أدرجت وزارة الأمن العام الصينية العملات المشفرة لأول مرة كوسيلة لغسل وتحويل الأموال المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

ثيو تقرير جرائم المخدرات في الصين لعام 2021، حلت الشرطة 5.000 حالة المعاملات عبر الإنترنت المتعلقة بالاتجار بالمخدرات في العام الماضي ، تمثل حوالي 9,2 ٪ من جميع الحالات المتعلقة بالمخدرات.

- الإعلانات -

قال التقرير: لقد توسع تداول أموال المخدرات من التحويلات المصرفية إلى النقود الإلكترونية والعملة داخل اللعبة ".

في منتصف عام 2020 ، نشرت محكمة الشعب المتوسطة في هانغتشو حكمًا بأن الرئيس التنفيذي لمنصة التجارة الإلكترونية الصينية استخدم عملة البيتكوين للشراء الميثامفيتامين على الويب المظلم في عام 2018.

واحد تقرير البحث في كانون الثاني (يناير) الماضي ، على الرغم من حظر الصين للعملات المشفرة ، 5.137 قضية جنائية المتعلقة بالعملات المشفرة التي تمت تسويتها في عام 2021.

بحسب أحد تقرير غسيل الأموال Chainalysis، زاد عدد العملات المشفرة المستخدمة في أنشطة غسيل الأموال 30% في 2021 مقابل 2020.


انظر أيضا:

قيم المنشور
- الإعلانات -

تعليقات

الرجاء إدخال تعليقك
الرجاء إدخال اسمك هنا

يستخدم هذا الموقع Akismet للحد من البريد المزعج. اكتشف كيف تتم الموافقة على تعليقاتك.

قد تكون مهتمًا

رقم Bitcoin "HODLed" يصل إلى أعلى مستوى في 5 سنوات على الرغم من السوق الهابطة

لم ترتفع العملة المشفرة الرائدة في الأشهر التسعة الماضية ، ويفكر المستثمرون في استراتيجيات أخرى ...

يوسع بنك DBS السنغافوري خدمات Cryptocurrency إلى 100 ألف عميل

وفقًا لإعلان عبر بلومبرج ، قام بنك DBS المملوك للدولة في سنغافورة بتوسيع خدمة تداول العملات المشفرة إلى ...

انخفض عدد العناوين التي ترسل البيتكوين إلى البورصات إلى أدنى مستوى في 22 شهرًا

مع انخفاض سعر البيتكوين ، كان هناك الكثير من عمليات البيع من قبل المستثمرين. اتجاه البيع هذا ...

أصبحت كولورادو أول ولاية أمريكية تقبل الضرائب في BTC و ETH

عقد المشرعون في كولورادو شراكة مع PayPal للسماح للمقيمين بدفع الضرائب في BTC و ETH و LTC و BCH.

جمعت C Capital في هونج كونج 500 مليون دولار للاستثمار في العملة المشفرة

اعتقادًا منها بأن سوق التشفير قد وصل إلى القاع ، تخطط C Capital لاستثمار 500 مليون دولار في الأصل ...

المنشورات ذات الصلة

- الإعلانات -