يُزعم أن Terraform Labs غسلت 4.8 مليون دولار من خلال شركة وهمية

- الإعلانات -

بعد انهيار نظام Terra (LUNA) البيئي الذي تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين ، أصبحت مزاعم الاحتيال المتعددة ضد مؤسس Terraform Labs Do Kwon محور الاهتمام وهذه المرة تم توجيه الاتهامات.غسل الأموال القسري.

وفقًا لـ KBS News Korea ، قامت الشركة بغسل 4.8 مليون دولار من خلال شركة شل كورية جنوبية في مخطط معقد يشمل "شركة استشارات blockchain K." ومقرها سيول.

- الإعلانات -

وقال مطور سابق في Terraform Labs للمجلة إن رئيسهم السابق كان على علاقة وثيقة بشركة "K". وفقًا للموظفين ، تمت تسمية مساحة العمل أيضًا باسم "Terra" في مخطط المبنى بالمبنى ولكن تم إلغاؤها لاحقًا.

في الوقت نفسه ، أفادت KBS News بأن دائرة الضرائب الوطنية اكتشفت أن Terra حولت 6 مليارات وون (حوالي 4,8 مليون دولار أمريكي) إلى الشركة K وأبلغت عنها على أنها "مصاريف أخرى".

في وقت لاحق ، أجرى عضو في منتدى أبحاث Terra ومستخدم TwitterFatManTerra بعض الأبحاث ، مؤكدين أن الاثنين مرتبطان بالفعل.

على وجه التحديد ، أظهر هذا المبلغ عن المخالفات وجود صلة بين شركة K و Kernel Labs - يُزعم أنها أنشأها نفس الأشخاص الذين بنوا Terraform Labs.

وفي سلسلة تغريدات يوم 30 مايو ، أشارت فاطمان إلى بعض التفاصيل حول المؤامرة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها شخصية FatManTerra تحقيقات معمقة في النظام البيئي لـ LUNA.

في نهاية شهر مايو ، اتهمت FatMan الرئيس التنفيذي لشركة TFL Do Kwon بـ "التلاعب بالصفقات" التي تمت من خلال بروتوكول Mirror Protocol (MIR) بهدف إفادة Do Kwon نفسه ورأس المال الاستثماري.

أما بالنسبة للسلطات ، يقول مسؤولو الضرائب في كوريا الجنوبية إنهم فرضوا غرامة على Terraform Labs بتهمة التهرب الضريبي بعد أن علموا بالتحويلات المشبوهة إلى Kernel Labs.

ومع ذلك ، يبدو أن هذه الغرامات ليست كافية وهناك حاجة لمزيد من التحقيقات في التلاعب بالصفقات وغسيل الأموال لإلقاء الضوء على انهيار عملة LUNA (المعروفة الآن باسم LUNC).

حاليًا ، يبلغ سعر عملة LUNC 0.00009479 دولارًا ويبدو أن فريق التطوير قد تخلى عن هذا الأصل عند ولادة عملة LUNA2.0.


اقرأ أكثر:

قيم المنشور
- الإعلانات -

تعليقات

الرجاء إدخال تعليقك
الرجاء إدخال اسمك هنا

يستخدم هذا الموقع Akismet للحد من البريد المزعج. اكتشف كيف تتم الموافقة على تعليقاتك.

قد تكون مهتمًا

تستثمر Binance Labs السلسلة B في مختبرات Mysten

أعلنت Binance Labs ، الصندوق الاستثماري لبورصة Binance ، عن مشاركتها في جولة تمويل بقيمة 300 مليون دولار من السلسلة B ...

انخفضت رسوم معاملات Ethereum منذ نوفمبر الماضي

انخفضت تكاليف المعاملات على شبكة Ethereum بشكل كبير منذ حدث DeFi Summer 2021 وازدهار NFT.

سلسلة BNB للمناظر الطبيعية الأسبوع 38 ، 2022

لكي يتمكن الجميع من تحديث الأخبار حول النظام البيئي لسلسلة BNB بسرعة ، أطلق BTA Hub ...

حدث أزياء Shiba Inu قادم في إيطاليا

سيتم تقديم حدث خاص مستوحى من Shiba Inu في الأيام المقبلة ، وفقًا لجون ريتشموند ...

مطلوب الشرطة الدولية للانتربول في جميع أنحاء العالم ل Do Kwon

الشريك المؤسس لشركة Terraform Labs يواجه اتهامات في كوريا الجنوبية تتعلق بحادث انهيار ...

المنشورات ذات الصلة

- الإعلانات -