غسل المجرمون 4 مليارات دولار أمريكي من خلال DEX

- الإعلانات -

تم اختراق موقع ساتوشي ناكاموتو ، ونظم المتسللون عملية احتيال

وفقًا لتقرير بحثي صادر عن شركة تحليلات blockchain Elliptic ، استخدم المجرمون التبادلات اللامركزية (DEXs) والجسور عبر السلاسل وخدمات التبادل لغسل العملات المشفرة غير المشروعة.أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي.

DEX هو المكان الذي تتم فيه المعاملات مباشرة بين متداولي العملات المشفرة ؛ جسر عبر السلسلة هو بروتوكول يسمح للمستخدمين بنقل الأصول بين مختلف شبكات blockchain المستقلة ، ويشير تبادل العملات إلى أداة للتحويل المباشر لسعر الصرف لزوج من العملات بدون حساب.

- الإعلانات -

تقريبا 1,2 مليار دولار امريكى تم تبادل العملات المشفرة المسروقة من DeFi أو التبادلات باستخدام DEX.

قال التقرير 1,2 مليار دولار امريكى تم غسل الأصول غير المشروعة الأخرى من خلال خدمات مبادلة العملات.

تم غسل جسر عبر سلسلة يسمى RenBridge 540 ملايين دولار امريكى أصول التشفير غير القانونية.

في واحد نقل في يونيو ، قالت المنظمة العالمية لمكافحة غسيل الأموال إنها تهتم بالجسور عبر السلاسل وتراقب المخاطر التي تشكلها المعاملات بين الأقران.


انظر أيضا:

قيم المنشور
- الإعلانات -

تعليقات

الرجاء إدخال تعليقك
الرجاء إدخال اسمك هنا

يستخدم هذا الموقع Akismet للحد من البريد المزعج. اكتشف كيف تتم الموافقة على تعليقاتك.

قد تكون مهتمًا

تلقت شرطة سنغافورة 631 بلاغًا عن عمليات احتيال على العملات المشفرة في عام 2021

كشفت حكومة سنغافورة عن عدد عمليات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها للشرطة على مدار السنوات الثلاث الماضية ...

معظم عمليات الاحتيال على العملات المشفرة موجودة في سلسلة BNB

تقول منصة مراقبة مخاطر العملات المشفرة إنها اكتشفت ما يقرب من 200.000 عملية سحب سجادة مشفرة و ...

خدع مخترق Lazarus الضحايا بعروض عمل في صناعة العملات المشفرة

عاد قراصنة كوريا الشمالية سيئو السمعة المعروفون باسم "مجموعة لازاروس" إلى الظهور. هذه المرة تستهدف المستخدمين ...

اختراق قناة الحكومة الكورية الجنوبية على YouTube لنشر مقاطع فيديو احتيالية

استحوذت قنوات يوتيوب الكورية التي تضم ملايين المشتركين على انتباه المحتالين الماليين ...

زوجة مطور Tornado Cash ممنوعة من التحدث إلى زوجها

في حديثها إلى كوينتيليغراف ، تدعي كسينيا مالك أن السلطات الهولندية تتعامل مع زوجها كما لو كان ...

المنشورات ذات الصلة

- الإعلانات -