تحقق الهند في 10 عمليات تبادل عملة معماة لغسل أكثر من 125 مليون دولار

- الإعلانات -

تجري مديرية الإنفاذ في الهند تحقيقًا عبر عشر بورصات في غسيل أكثر من 1.000 كرور روبية أو 125 مليون دولار في العملات المشفرة.

تجري المديرية العامة لإنفاذ القانون في الهند تحقيقًا في عشرة بورصات تشفير يُزعم أنها متورطة في غسل أكثر من 1 مليار روبية، أي ما يعادل أكثر من 125 مليون دولار العملة الرقمية.

- الإعلانات -

وفقًا لـ The Economics Times ، تم استخدام التبادلات (غير المحددة) من قبل العديد من الشركات لإجراء عمليات شراء للعملات المشفرة تزيد قيمتها عن 100 مليون روبية ، والتي تم إرسالها بعد ذلك إلى محافظ دولية.اقتصاديات أخرى ، مرتبطة بشكل أساسي بالصين.

بالإضافة إلى ذلك ، أشار المصدر إلى أن البورصات جمعت بيانات "اعرف عميلك" مجهولة المصدر.

ومع ذلك ، تدعي البورصات أنها تمتثل للوائح KYC ، على الرغم من عدم إصدار أي تقارير معاملات مشبوهة (STRs) يمكن أن توفر أي معلومات حول غسيل الأموال.

"بمجرد أن علمت الشركات أنها تخضع للتحقيق ، استخدمت العملات المشفرة لسحب الأموال في الخارج. وفرت الطبيعة غير الشفافة لنظام التشفير البيئي والصناعة غير المنظمة الغطاء اللازم لهذه الشركات لأخذ أصولها إلى الخارج. "

قام المنظم الهندي بتجميد حسابات WazirX المصرفية ، أكثر من 8 مليون دولار، زاعمًا أن البورصة قد ساعدت "بنشاط" في غسل الأموال لأكثر من 15 شركة في مجال التكنولوجيا المالية.


انظر أيضا:

قيم المنشور
- الإعلانات -

تعليقات

الرجاء إدخال تعليقك
الرجاء إدخال اسمك هنا

يستخدم هذا الموقع Akismet للحد من البريد المزعج. اكتشف كيف تتم الموافقة على تعليقاتك.

قد تكون مهتمًا

أصبحت كولورادو أول ولاية أمريكية تقبل الضرائب في BTC و ETH

عقد المشرعون في كولورادو شراكة مع PayPal للسماح للمقيمين بدفع الضرائب في BTC و ETH و LTC و BCH.

جمعت C Capital في هونج كونج 500 مليون دولار للاستثمار في العملة المشفرة

اعتقادًا منها بأن سوق التشفير قد وصل إلى القاع ، تخطط C Capital لاستثمار 500 مليون دولار في الأصل ...

يقول كبير المحللين الإستراتيجيين في بلومبرج إن البيتكوين تتمتع بخصم كبير

مايك ماكجلون يقول إن بيتكوين وأذون الخزانة الأمريكية هي الأصول الأكثر أمانًا مايك ماكجلون ، في تحليله ...

تقلبات البيتكوين بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 0,75٪

ارتفعت عملة البيتكوين ، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ، بأكثر من 3٪ هذا الصباح للتعافي من ...

يقول الرئيس التنفيذي لشركة Pantera إن العملة المشفرة تصل إلى مليارات المستخدمين بحلول عام 2027

أوضح دان مورهيد أنه لا يشعر بالانزعاج من فصل الشتاء المستمر في العملة المشفرة. في مقابلة...

المنشورات ذات الصلة

- الإعلانات -