تداول WazirX المملوكة من قبل Binance متهم بغسل أكثر من 350 مليون دولار

- الإعلانات -

أكدت وزارة المالية الهندية في 2 أغسطس أن تبادل العملة المشفرة WazirX قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال وانتهاك قواعد الصرف الأجنبي.

صرح وزير المالية بانكاج تشودري ذلك في المجموع 2.790 كرور روبية (أكثر من 350 مليون دولار) تم غسلها من خلال بورصة WazirX للعملات المشفرة.

- الإعلانات -

WazirX ، للصرافة Binance في عام 2019. تم استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين في البورصات للاستجواب من قبل الهيئة الاقتصادية.

أكدت الدائرة الآن أنها تحقق في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة بموجب أحكام قانون إدارة الصرف الأجنبي لعام 1999 (FEMA).

كشف التحقيق أن بورصة العملات المشفرة الهندية Wazirx ، التي تديرها Zanmai Labs Private Limited في الهند ، استخدمت البنية التحتية لبورصة Binance في جزيرة كايمان. علاوة على ذلك ، تم اكتشاف أن جميع معاملات التشفير بين هذين التبادلين لم يتم تسجيلها حتى على سلاسل الكتل وبالتالي يكتنفها الغموض ". قال تشودري.

والجدير بالذكر أن مؤسسي WazirX Nishal Shetty و Siddharth Menon يقال إنهما الانتقال إلى دبي مع العائلة في أبريل من هذا العام نظام ضريبي جديد للعملات المشفرة في الهند. 

وزارة المالية الهندية مرة أخرى nhتعبئة رصيد التعاون العالمي من أجل السيطرة النقود الإلكترونية.

من المتوقع ان Độn Độ CO من 15 إلى 20 مليون مستخدمي العملات المشفرة.


انظر أيضا:

قيم المنشور
- الإعلانات -

تعليقات

الرجاء إدخال تعليقك
الرجاء إدخال اسمك هنا

يستخدم هذا الموقع Akismet للحد من البريد المزعج. اكتشف كيف تتم الموافقة على تعليقاتك.

قد تكون مهتمًا

تنمو شبكة Solana بقوة بفضل دعم GameFi & DAO

استنادًا إلى تقرير مكون من 32 صفحة صادر عن ByBit ، شهد نظام سولانا البيئي نموًا قويًا ...

استقالة الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة Kraken

سيتنحى جيسي باول عن منصبه كرئيس تنفيذي لبورصة العملات المشفرة Kraken ، وقرر جيسي باول التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي ...

تحصل Coinbase على إذن من البنك المركزي الهولندي لتقديم خدمات التشفير

حصلت Coinbase ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، على الموافقة التنظيمية في ...

تدعو Binance السناتور الأمريكي السابق ماكس بوكوس لرئاسة مجلسها الاستشاري العالمي

دعت Binance ماكس بوكوس ، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق والسفير لدى الصين ، لرئاسة مجلسها الاستشاري العالمي ...

تعتبر Huobi أن تغيير الاسم يساعد في تنمية أعمالها

تقترح شركة Huobi Technology Holdings ، الشركة الأم لبورصة هونج كونج للعملات المشفرة Huobi ، تغيير اسمها إلى "New Huo ...

المنشورات ذات الصلة

- الإعلانات -