تحقق الهند في 10 عمليات تبادل عملة معماة لغسل أكثر من 125 مليون دولار

- الإعلانات -

تجري مديرية الإنفاذ في الهند تحقيقًا عبر عشر بورصات في غسيل أكثر من 1.000 كرور روبية أو 125 مليون دولار في العملات المشفرة.

تجري المديرية العامة لإنفاذ القانون في الهند تحقيقًا في عشرة بورصات تشفير يُزعم أنها متورطة في غسل أكثر من 1 مليار روبية، أي ما يعادل أكثر من 125 مليون دولار العملة الرقمية.

- الإعلانات -

وفقًا لـ The Economics Times ، تم استخدام التبادلات (غير المحددة) من قبل العديد من الشركات لإجراء عمليات شراء للعملات المشفرة تزيد قيمتها عن 100 مليون روبية ، والتي تم إرسالها بعد ذلك إلى محافظ دولية.اقتصاديات أخرى ، مرتبطة بشكل أساسي بالصين.

بالإضافة إلى ذلك ، أشار المصدر إلى أن البورصات جمعت بيانات "اعرف عميلك" مجهولة المصدر.

ومع ذلك ، تدعي البورصات أنها تمتثل للوائح KYC ، على الرغم من عدم إصدار أي تقارير معاملات مشبوهة (STRs) يمكن أن توفر أي معلومات حول غسيل الأموال.

"بمجرد أن علمت الشركات أنها تخضع للتحقيق ، استخدمت العملات المشفرة لسحب الأموال في الخارج. وفرت الطبيعة غير الشفافة لنظام التشفير البيئي والصناعة غير المنظمة الغطاء اللازم لهذه الشركات لأخذ أصولها إلى الخارج. "

قام المنظم الهندي بتجميد حسابات WazirX المصرفية ، أكثر من 8 مليون دولار، زاعمًا أن البورصة قد ساعدت "بنشاط" في غسل الأموال لأكثر من 15 شركة في مجال التكنولوجيا المالية.


انظر أيضا:

قيم المنشور
- الإعلانات -

تعليقات

الرجاء إدخال تعليقك
الرجاء إدخال اسمك هنا

يستخدم هذا الموقع Akismet للحد من البريد المزعج. اكتشف كيف تتم الموافقة على تعليقاتك.

قد تكون مهتمًا

يقول Brian Armstrong أنه كان مخطئًا في المبالغة في تقدير BTC

في مقابلة أجريت معه مؤخرًا ، اعترف برايان أرمسترونج - الرئيس التنفيذي لشركة oinbase exchange - بأنه ...

بيج شورت مايكل بيري يحذر من ركود متعدد السنوات في الولايات المتحدة

حذر مايكل بيري ، مدير صندوق التحوط ، المعروف بتوقعه للأزمة المالية لعام 2008 ، من ...

يتم تداول البيتكوين بأكثر من 17,100 دولار بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

شهد سعر البيتكوين تصحيحًا فوريًا بعد خطاب جيروم باول ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ...

أسطورة الاستثمار مارك موبيوس: "البيتكوين سيعود إلى 10,000 دولار أمريكي"

يتوقع المستثمر الأسطوري مارك موبيوس ، مؤسس موبيوس كابيتال ، أن ينخفض ​​سعر البيتكوين إلى 10,000 دولار. توقع السعر ...

سعر البيتكوين اليوم 30/11: مؤشر تقلب البيتكوين يتجاوز 100٪ ، العملات البديلة تتعافى بشكل إيجابي

تمكنت Bitcoin من الدفاع عن علامة 16.000 دولار لتصل إلى 17.000 دولار ، في حين أن FTM و DOGE هما ...

المنشورات ذات الصلة

- الإعلانات -