منزل NEWS جمدت السلطات الصينية آلاف الحسابات المصرفية ...

تجمد الحكومة الصينية الآلاف من الحسابات المصرفية لتجار العملة المشفرة

-

- الإعلانات -
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات

تجمد الحكومة الصينية الآلاف من الحسابات المصرفية لتجار العملة المشفرة

في تقرير عن 8BTC يوم الاثنين ، تم تجميد حوالي 4.000 حساب مصرفي منذ 4 يونيو للاشتباه في تورطه في أنشطة تداول غير قانونية ، بما في ذلك غسيل الأموال.

تحتوي هذه الحسابات في الغالب على تداول العملات المشفرة على OTC. تم تجميد بعض الحسابات بينما لم يكن هناك نشاط للمعاملات خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفقًا للأنباء ، ذكرت السلطات أن Tether (USDT) غالبًا ما يستخدم في الأنشطة غير القانونية. تتعلم الشرطة حتى عن سلسلة الكتل وتحليل السلسلة لفهم كيفية تتبع أصول العملة المشفرة.

ومع ذلك، كان هناك عدد من الحسابات التي تم تجميدها خلال الفترة الماضية ، لا علاقة لها بالانتهاكات المزعومة. على سبيل المثال ، أخبر مستثمر (مجهول) 8BTC أنهم اكتشفوا فجأة أن حسابهم المصرفي قد تم تجميده بعد استخدام اليوان لشراء العملات المشفرة في البورصة. كبير الأسبوع الماضي.

يبدو أن الحكومة تفضل "قتلها بشكل خاطئ بدلاً من تفويتها" في حملتها للقضاء على الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بالعملات الرقمية.

وفقا للشرطة المحلية في قوانغتشو ، أنشأ المحتالون في مدينة بمقاطعة قوانغدونغ موقع Huobi مزيفًا لخداع المستثمرين ، وتحويل العائدات بشكل غير قانوني إلى حساب خارجي. .

إلى جانب ذلك ، قام بنك الشعب الصيني (PBOC) أيضًا بزيادة جهوده لمكافحة غسل الأموال. تم التحقيق في الإعلانات من البنك ، العديد من الشركات المبتدئة بالعملات الرقمية ، من قبل المكتب المالي المحلي والشرطة.

منذ أن أغلق بنك الشعب الصيني (PBOC) تبادل العملات المشفرة في سبتمبر 9 ، كان الناس في الصين يستخدمون OTC للتداول بين العملات المشفرة واليوان.

المفارقة هي أن هذا حدث بعد أن قيل أن العملة المشفرة قانونية في الصين بحكم من عدة محاكم صينية. على سبيل المثال ، قضت محكمة الشعب المتوسطة رقم 1 في شنغهاي بأن Bitcoin كان أحد الأصول المحمية بموجب القانون.

ذكرت محكمة الشعب في منطقة شنتشن أيضًا أن Ethereum هو أحد الأصول القانونية ذات القيمة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك ، أصدرت الصين القانون المدني في مايو لحماية وراثة العملة المشفرة.


ربما كنت مهتما:

- الإعلانات -
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
منصة Binance ذات السمعة الطيبة
- إعلانات -منصة Binance ذات السمعة الطيبة

أرضية المعاملات العلوي

أخبار ساخنة من الأسبوع