اعترف مالك قاعة التداول CoinFlux بأنه مذنب في غسل الأموال

- الإعلانات -

اعترف مالك قاعة التداول CoinFlux بأنه مذنب في غسل الأموال

وفقًا لمصدر حديث ، اعترف مالك بورصة العملات الرقمية CoinFlux ومقره رومانيا بأنه مذنب في غسل الأموال بأكثر من 1,8 مليون دولار في Bitcoin.

اعترف فلاد كالين نيستور - صاحب الطابق و 14 متهمًا آخر ، بالذنب في غسل الأموال عبر الحدود.

- الإعلانات -

لقد تورط المدعى عليهم في العديد من المزادات وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، حيث قاموا بغش ملايين الدولارات من خلال بيع سلع غير موجودة.

تنشط المجموعة منذ عام 2013 ، وتعمل بطريقة معقدة باستخدام أدوات إعلانية مزيفة ومعلومات شخصية مجهولة ، مثل عناوين IP ، للغش.

تقع منطقة عمليات مجموعة الاحتيال هذه بشكل أساسي في الولايات المتحدة.

سيتم حفظ جميع الأموال الاحتيالية من أنشطة المزاد الافتراضي ، المبيعات غير موجودة ، لشراء Bitcoin.

باستخدام أموال الاحتيال التي لديهم ، ستحدد هذه المجموعة الوقت المناسب لشراء Bitcoin

بعد التحويل إلى Bitcoin ، سوف يقوم المدعى عليهم بغسل الأموال عن طريق بيع Bitcoin من خلال صرف العملات المشفرة CoinFlux للحصول على النقود الورقية ومن ثم سيتم تحويل الأموال إلى تحويل مصرفي باسم موظفي الصرف. لأفراد عائلة المتهمين.

من خلال استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين واستراتيجية تنظيم غسل الأموال عبر الحدود ، تعتقد المجموعة الإجرامية أنها تتجاوز قدرة إنفاذ القانون.

ومع ذلك ، فإن الشبكة متناثرة ولكن يصعب الهروب منها ، وقد ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مجموعة الاحتيال هذه بعد فترة طويلة من المراقبة.

قال مايكل دامبروسيو ، من مكتب التحقيقات:

يمكننا إيقاف الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت بشكل فعال وجعلها تظهر للضوء ، بغض النظر عن مكان إقامتهم.

تم تسليم فلاد كالين نيستور و 14 متهما إلى الولايات المتحدة وهم بانتظار صدور الحكم.


قيم المنشور
- الإعلانات -

تعليقات

الرجاء إدخال تعليقك
الرجاء إدخال اسمك هنا

يستخدم هذا الموقع Akismet للحد من البريد المزعج. اكتشف كيف تتم الموافقة على تعليقاتك.

قد تكون مهتمًا

ارتفاع حجم تداول البيتكوين / الجنيه البريطاني

ارتفع حجم تداول البيتكوين (BTC) مقابل الجنيه الإسترليني (GBP) إلى مستويات قياسية جديدة بعد تقلب الجنيه ...

يقول الرئيس التنفيذي لشركة BitMEX إن المستثمرين المؤسسيين ما زالوا متعطشين للعملة المشفرة

وفقًا لرئيس BitMEX ، ستزداد الرغبة المؤسسية في Ethereum حيث تتوافق العملة مع ...

شارك شارك كيفين أوليري في تأسيس صندوق Web3 وأصبح مواطناً إماراتياً

يخطط كيفن أوليري لإطلاق صندوق استثماري يركز على الويب 3.0 يسمى Cipher. وقال: "علينا أن نجد ...

العملات البديلة في اللون الأحمر عندما ينخفض ​​سعر البيتكوين إلى ما دون ١٨٧٠٠ دولار أمريكي

بالأمس بدا أنه سيتم الحفاظ على علامة 20.000 دولار ، ولكن في جلسة هذا الصباح ، كل جهود ...

سيشتري مليون أسترالي إضافي العملات المشفرة في الأشهر الـ 1 المقبلة

مسح التشفير السنوي في أستراليا الذي أجرته بورصة العملات المشفرة Swyftx حوالي مليون شخص ...

المنشورات ذات الصلة

- الإعلانات -