وفقًا لمصدر حديث ، اعترف مالك بورصة العملات الرقمية CoinFlux ومقره رومانيا بأنه مذنب في غسل الأموال بأكثر من 1,8 مليون دولار في Bitcoin.
اعترف فلاد كالين نيستور - صاحب الطابق و 14 متهمًا آخر ، بالذنب في غسل الأموال عبر الحدود.
لقد تورط المدعى عليهم في العديد من المزادات وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، حيث قاموا بغش ملايين الدولارات من خلال بيع سلع غير موجودة.
تنشط المجموعة منذ عام 2013 ، وتعمل بطريقة معقدة باستخدام أدوات إعلانية مزيفة ومعلومات شخصية مجهولة ، مثل عناوين IP ، للغش.
تقع منطقة عمليات مجموعة الاحتيال هذه بشكل أساسي في الولايات المتحدة.
سيتم حفظ جميع الأموال الاحتيالية من أنشطة المزاد الافتراضي ، المبيعات غير موجودة ، لشراء Bitcoin.
باستخدام أموال الاحتيال التي لديهم ، ستحدد هذه المجموعة الوقت المناسب لشراء Bitcoin
بعد التحويل إلى Bitcoin ، سوف يقوم المدعى عليهم بغسل الأموال عن طريق بيع Bitcoin من خلال صرف العملات المشفرة CoinFlux للحصول على النقود الورقية ومن ثم سيتم تحويل الأموال إلى تحويل مصرفي باسم موظفي الصرف. لأفراد عائلة المتهمين.
من خلال استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين واستراتيجية تنظيم غسل الأموال عبر الحدود ، تعتقد المجموعة الإجرامية أنها تتجاوز قدرة إنفاذ القانون.
ومع ذلك ، فإن الشبكة متناثرة ولكن يصعب الهروب منها ، وقد ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مجموعة الاحتيال هذه بعد فترة طويلة من المراقبة.
قال مايكل دامبروسيو ، من مكتب التحقيقات:
يمكننا إيقاف الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت بشكل فعال وجعلها تظهر للضوء ، بغض النظر عن مكان إقامتهم.
تم تسليم فلاد كالين نيستور و 14 متهما إلى الولايات المتحدة وهم بانتظار صدور الحكم.
- ما هي التكنولوجيا المالية؟ لماذا يوجد مثل هذا التأثير الكبير على مثل هذه البنوك؟
- لا توافق وزارة التنمية الاقتصادية الروسية على مشروع القانون الذي يحظر العملات المشفرة
- على الرغم من العديد من التصفيات على BitMEX ، لا يزال اللاعبون الكبار يؤمنون بالارتفاع القادم