منزل NEWS جمهورية إستونيا تلغي 500 رخصة تبادلية و ...

ألغت جمهورية إستونيا 500 ترخيص للتبادل وشركات العملات المشفرة

-

- الإعلانات -
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات

تلغي جمهورية إستونيا 500 ترخيص لشركات العملات المشفرة

وفقًا لـ Bloomberg ، ألغت جمهورية إستونيا 500 ترخيص لشركات التشفير - أي ما يعادل حوالي 30 ٪ من الإجمالي ، من المعروف أن السبب مرتبط بفضيحة غسيل الأموال البالغة 220 مليار دولار من بنك Danske.

وفقًا لذلك ، تشعر السلطات بالقلق من أن التبادلات وشركات العملات المشفرة قد تكون مسؤولة عن عمليات النقل غير القانونية.

قال ماديس ريمان ، رئيس وحدة الاستخبارات المالية الإستونية (FIU) ، إن الحكومة تتخذ إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة بغرض تنظيف الصناعة.

ومع ذلك ، أشار إلى أن الحكومة لن تشل الحقل بالكامل ، بل تشدد اللوائح لمنع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال.

حتى الآن ، أغلقت FIU البورصات وشركات العملات المشفرة لمدة ستة أشهر ، وبعد ذلك ستنظر في إعادة منح التراخيص لهذه الشركات.

"هذه هي الخطوة الأولى في تسهيل السوق ، مما يسمح لنا بمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا من خلال السماح فقط بالعمليات للشركات التي قد تخضع لإجراءات الرقابة والإنفاذ. قال Reimand.

تنبع هذه الحملة الصارمة التي تشنها الحكومة من فضيحة غسيل أموال بقيمة 223 مليار دولار تتعلق ببنك Danske.

دفعت أكبر فضيحة لغسيل الأموال في أوروبا السلطات الإستونية إلى فرض اهتمامها على شركات العملات المشفرة ، وهو مجال يعتبر عالي المخاطر.

حتى الآن ، ظلت إستونيا ملاذاً لشركات العملات المشفرة. كانت هذه الدولة الواقعة في شمال شرق أوروبا واحدة من أوائل الدول في القارة التي قامت بتحرير العملات المشفرة في عام 2017 ، حيث قامت بترخيص أكثر من 1.400 كيان في غضون 3 سنوات.

لكن هذا العام بسبب العديد من فضائح غسل الأموال ، شدد المنظمون اللوائح للحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك ، أصبح تطبيق تراخيص التشغيل لشركات العملات المشفرة أكثر صرامة عندما يتعين عليه الخضوع للعديد من التدقيق.


- الإعلانات -
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
منصة Binance ذات السمعة الطيبة
تان تانhttps://blogtienao.com
امسك لا تموت ابدا!
- إعلانات -منصة Binance ذات السمعة الطيبة

أرضية المعاملات العلوي

أخبار ساخنة من الأسبوع