أكدت وزارة المالية الهندية في 2 أغسطس أن تبادل العملة المشفرة WazirX قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال وانتهاك قواعد الصرف الأجنبي.
صرح وزير المالية بانكاج تشودري ذلك في المجموع 2.790 كرور روبية (أكثر من 350 مليون دولار) تم غسلها من خلال بورصة WazirX للعملات المشفرة.
WazirX ، للصرافة Binance في عام 2019. تم استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين في البورصات للاستجواب من قبل الهيئة الاقتصادية.
أكدت الدائرة الآن أنها تحقق في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة بموجب أحكام قانون إدارة الصرف الأجنبي لعام 1999 (FEMA).
كشف التحقيق أن بورصة العملات المشفرة الهندية Wazirx ، التي تديرها Zanmai Labs Private Limited في الهند ، استخدمت البنية التحتية لبورصة Binance في جزيرة كايمان. علاوة على ذلك ، تم اكتشاف أن جميع معاملات التشفير بين هذين التبادلين لم يتم تسجيلها حتى على سلاسل الكتل وبالتالي يكتنفها الغموض ". قال تشودري.
والجدير بالذكر أن مؤسسي WazirX Nishal Shetty و Siddharth Menon يقال إنهما الانتقال إلى دبي مع العائلة في أبريل من هذا العام نظام ضريبي جديد للعملات المشفرة في الهند.
وزارة المالية الهندية مرة أخرى nhتعبئة رصيد التعاون العالمي من أجل السيطرة النقود الإلكترونية.
من المتوقع ان Độn Độ CO من 15 إلى 20 مليون مستخدمي العملات المشفرة.
انظر أيضا:
- تم تجفيف أكثر من 5.000 محفظة في Solana Mạng
- تقوم منصة Binance USA بحذف العملات المشفرة المعلنة بواسطة SEC من الأوراق المالية
- وقع أكثر من 16.000 شخص على دعوة لاستقالة رئيس المجلس الأعلى للتعليم