منزلأخبار التشفيرأرضية التداولاتُهمت بورصة WazirX المملوكة لشركة Binance بغسل الأموال في ...

تداول WazirX المملوكة من قبل Binance متهم بغسل أكثر من 350 مليون دولار

- الإعلانات -

أكدت وزارة المالية الهندية في 2 أغسطس أن تبادل العملة المشفرة WazirX قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال وانتهاك قواعد الصرف الأجنبي.

صرح وزير المالية بانكاج تشودري ذلك في المجموع 2.790 كرور روبية (أكثر من 350 مليون دولار) تم غسلها من خلال بورصة WazirX للعملات المشفرة.

- الإعلانات -

WazirX ، للصرافة Binance في عام 2019. تم استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين في البورصات للاستجواب من قبل الهيئة الاقتصادية.

أكدت الدائرة الآن أنها تحقق في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة بموجب أحكام قانون إدارة الصرف الأجنبي لعام 1999 (FEMA).

كشف التحقيق أن بورصة العملات المشفرة الهندية Wazirx ، التي تديرها Zanmai Labs Private Limited في الهند ، استخدمت البنية التحتية لبورصة Binance في جزيرة كايمان. علاوة على ذلك ، تم اكتشاف أن جميع معاملات التشفير بين هذين التبادلين لم يتم تسجيلها حتى على سلاسل الكتل وبالتالي يكتنفها الغموض ". قال تشودري.

والجدير بالذكر أن مؤسسي WazirX Nishal Shetty و Siddharth Menon يقال إنهما الانتقال إلى دبي مع العائلة في أبريل من هذا العام نظام ضريبي جديد للعملات المشفرة في الهند. 

وزارة المالية الهندية مرة أخرى nhتعبئة رصيد التعاون العالمي من أجل السيطرة النقود الإلكترونية.

من المتوقع ان Độn Độ CO من 15 إلى 20 مليون مستخدمي العملات المشفرة.


انظر أيضا:

قيم المنشور
- الإعلانات -

قد تكون مهتمًا

ما هي السيولة؟ دور السيولة عند اختيار بورصة العملات المشفرة

لقياس صحة السوق أو عملة معينة ، يمكنك إلقاء نظرة على حجم التداول ...

تدعم CoinEx Charity التعليم بنشاط من خلال تمويل يصل إلى ملايين الدولارات الأمريكية

الصدقة ليست فقط السعي وراء قضية نبيلة ولكن أيضًا تجلب السعادة للناس من ...

يتطلع مؤسس Huobi إلى بيع أسهمه مقابل 3 مليارات دولار

يمكن أن يبيع ليون لي حصته في Huobi بتقييم من 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار ، بعض ...

Game On لمنصة GameFi مدعومة من Bybit - Yeeha Games

سنغافورة ، 11 أغسطس 8 - أعلنت شركة Yeeha Games ، وهي منصة GameFi ممولة بقيمة 2022 مليون دولار ، عن دخولها إلى عالم ألعاب web50 ...

فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحقيقًا في برامج Coinbase Staking

منذ يوم واحد فقط ، أصدرت Coinbase أرباحًا ربع سنوية ورسالة للمساهمين.وفقًا للتقارير ، أحد ...

المنشورات ذات الصلة

- الإعلانات -