بعد انهيار نظام Terra (LUNA) البيئي الذي تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين ، أصبحت مزاعم الاحتيال المتعددة ضد مؤسس Terraform Labs Do Kwon محور الاهتمام وهذه المرة تم توجيه الاتهامات.غسل الأموال القسري.
وفقًا لـ KBS News Korea ، قامت الشركة بغسل 4.8 مليون دولار من خلال شركة شل كورية جنوبية في مخطط معقد يشمل "شركة استشارات blockchain K." ومقرها سيول.
وقال مطور سابق في Terraform Labs للمجلة إن رئيسهم السابق كان على علاقة وثيقة بشركة "K". وفقًا للموظفين ، تمت تسمية مساحة العمل أيضًا باسم "Terra" في مخطط المبنى بالمبنى ولكن تم إلغاؤها لاحقًا.
في الوقت نفسه ، أفادت KBS News بأن دائرة الضرائب الوطنية اكتشفت أن Terra حولت 6 مليارات وون (حوالي 4,8 مليون دولار أمريكي) إلى الشركة K وأبلغت عنها على أنها "مصاريف أخرى".
في وقت لاحق ، أجرى عضو في منتدى أبحاث Terra ومستخدم TwitterFatManTerra بعض الأبحاث ، مؤكدين أن الاثنين مرتبطان بالفعل.
على وجه التحديد ، أظهر هذا المبلغ عن المخالفات وجود صلة بين شركة K و Kernel Labs - يُزعم أنها أنشأها نفس الأشخاص الذين بنوا Terraform Labs.
وفي سلسلة تغريدات يوم 30 مايو ، أشارت فاطمان إلى بعض التفاصيل حول المؤامرة.
لماذا هذا مثير للاهتمام؟ حسنًا ، ذكرت سلطات الضرائب الكورية أنه في العام الماضي ، أرسلت شركة Terra 6 مليارات وون (4.8 مليون دولار) إلى الرئيس التنفيذي لشركة K's. تم الإبلاغ عن هذا في الكتب كـ "نفقات أخرى". من الناحية الافتراضية ، إذا كان الاثنان واحدًا ، فهذا يشير إلى غسيل. (4/8)
- FatMan (FatManTerra) 30 مايو 2022
ليست هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها شخصية FatManTerra تحقيقات معمقة في النظام البيئي لـ LUNA.
في نهاية شهر مايو ، اتهمت FatMan الرئيس التنفيذي لشركة TFL Do Kwon بـ "التلاعب بالصفقات" التي تمت من خلال بروتوكول Mirror Protocol (MIR) بهدف إفادة Do Kwon نفسه ورأس المال الاستثماري.
أما بالنسبة للسلطات ، يقول مسؤولو الضرائب في كوريا الجنوبية إنهم فرضوا غرامة على Terraform Labs بتهمة التهرب الضريبي بعد أن علموا بالتحويلات المشبوهة إلى Kernel Labs.
ومع ذلك ، يبدو أن هذه الغرامات ليست كافية وهناك حاجة لمزيد من التحقيقات في التلاعب بالصفقات وغسيل الأموال لإلقاء الضوء على انهيار عملة LUNA (المعروفة الآن باسم LUNC).
حاليًا ، يبلغ سعر عملة LUNC 0.00009479 دولارًا ويبدو أن فريق التطوير قد تخلى عن هذا الأصل عند ولادة عملة LUNA2.0.
اقرأ أكثر:
- يقول تشيكوسلوفاكيا ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance: "أنا أحمل العملات المشفرة فقط ، وليس أي عملة رسمية"
- الأجزاء الداخلية لـ Terra مليئة بالتناقضات حول "خطة إعادة ميلاد LUNA2.0"
- تعدين السيولة على Bybit وتقاسم 35.000 دولارًا أمريكيًا
