يستخدم المجرمون محافظ الخصوصية لغسل الأموال من خلال Bitcoin

يقول تقرير حديث صادر عن شركة Elliptic - وهي شركة تحلل blockchain والقضايا المتعلقة بالجرائم المالية - أن المجرمين يتجهون الآن إلى محافظ الخصوصية لغسل الأموال. من الجريمة من خلال العملات المشفرة مثل Bitcoin.

يسلط تقرير "الجرائم المالية في الأصول المشفرة" الضوء على أكثر من 35 نوعًا من الجرائم المالية المرتبطة باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى ، إلى جانب الخلاطات. ) يستخدمه المجرمون لغسل عائدات الجريمة.

كما ذكرنا سابقًا ، استخدم المجرمون خدمات خلط العملات المشفرة لغسل الأموال القذرة من أجل تجنب "عيون وآذان" وكالات إنفاذ القانون. تتيح لهم هذه الخدمة إيداع الأموال المسروقة ، على سبيل المثال ، Bitcoin في خدمة خلط لسحب Bitcoin أخرى.

من المعروف أن هذه الخدمة ساعدت المجرمين في قضية KuCoin أو PlusToken Ponzi في غسيل الأموال بنجاح.

ومع ذلك ، يعد استخدام الخلاطات طريقة "تقليدية" ، وهي معروفة بالفعل من قبل السلطات القانونية ، لذلك تحول المجرمون الآن إلى استخدام محافظ الخصوصية لغسيل الأموال.

أظهرت شركة تحليلات Blockchain زيادة في استخدام محفظة المجرمين من خلال الرسم البياني أدناه ، وأن غسيل الأموال باستخدام محافظ الخصوصية قد زاد بشكل كبير هذا العام. إلى جانب ذلك ، يشير Elliptic في التقرير إلى أن أكثر من 13٪ من عمليات غسيل أموال Bitcoin تتم من خلال المحافظ. 

---

ربما كنت مهتما:

• سيتم إطلاق بيئة اختبار Huobi Ecochain Heco رسميًا في 10 ديسمبر 12
• يقارن Binance نمو BTC و ETH و XRP مع Apple و Amazon و Google
• ارتفع الطلب على العملات المستقرة حيث تجاوز عرض USDC 3 مليارات دولار